Estatutos sociales
§ 1
El nombre de la empresa es Tomra Systems ASA. La sociedad es una sociedad anónima.
§ 2
La meta de la empresa es crear y suministrar soluciones basadas en sensores para optimizar la productividad de los recursos, haciendo rentable la sostenibilidad dentro de las unidades empresariales de vending inverso, compactación, reciclaje, minería y alimentos. La empresa también puede participar en otras actividades comerciales.
§ 3
El domicilio social de la empresa se encuentra en Asker (Noruega).
§ 4
El capital social es de 148 020 078 NOK dividido en 296 040 156 acciones, cada una con un valor nominal de 0,50 NOK.
§ 5
El Consejo de Administración estará formado por entre 6 y 10 miembros y hasta 2 miembros sustitutos, según lo decida la junta general. De dos a tres miembros del Consejo de Administración serán elegidos por y entre los empleados de la empresa por un período de dos años. Además, la junta general elegirá a los miembros del Consejo de Administración y a su presidente por el plazo de un año.
Se elegirá un comité de nombramientos compuesto de 2 a 4 miembros por un período de un año. El líder del comité de nombramientos es elegido por la junta general.
Los documentos serán firmados en nombre de la empresa por el presidente de la empresa o el presidente del Consejo de Administración, junto con uno de los miembros del Consejo de Administración de la empresa.
§ 6
La junta general anual se celebrará cada año lo antes posible y, a más tardar, a finales de junio. Podrá celebrarse una junta general extraordinaria cuando así lo decida el Consejo o a petición por escrito del auditor de la sociedad o uno o más de los accionistas, representando conjuntamente al menos 1/20 del capital social.
El Consejo convocará la junta general y avisará con al menos 21 días de antelación por escrito a cada accionista.
La convocatoria de una junta general se enviará en papel a todos los accionistas con dirección conocida, pero podrá enviarse electrónicamente a los accionistas que hayan dado expresamente su consentimiento. Cuando los documentos relacionados con asuntos que se van a tratar en la junta general se pongan a disposición de los accionistas en los sitios web de la empresa, ya no se aplicará el requisito legal de que los documentos se presenten a los accionistas. Lo mismo se aplica a los documentos que, de conformidad con la ley, deben incluirse en la convocatoria de la junta general o adjuntarse a ella. En tal caso, la convocatoria incluirá información sobre la dirección de Internet y demás información necesaria para que los accionistas puedan acceder a los documentos en el sitio web de la sociedad, así como información sobre a quién pueden dirigirse los accionistas para recibir los documentos. Un accionista puede exigir que se le envíen los documentos relativos a los asuntos que se van a tratar en la junta general.
Siempre que se establezcan sistemas adecuados de autenticación del remitente, los accionistas podrán emitir su voto por escrito o mediante comunicación electrónica durante un período anterior a la junta general. El Consejo de Administración establecerá más normativas sobre cómo se producirá el voto, incluido el periodo en el que los accionistas pueden votar por adelantado.
§ 7
La junta general anual tratará y decidirá sobre:
- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe anual, incluida la distribución de dividendos.
- Elección de miembros del Consejo de Administración, un comité de nombramientos del Consejo y la elección de un contable público certificado como auditor de la empresa.
- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración y sus comités, así como la remuneración del auditor de la empresa.
- Declaración del Consejo de Administración relativa a la remuneración de la dirección de la sociedad.
Última actualización: 27 de abril de 2023